Давайте разберем ситуацию, когда у Вас на руках исполнительный лист, а "злодей" платить отказывается, ссылаясь на отсутствие денежных средств, имущества и т.п.

Остается одно - подготовка и подача заявления о несостоятельности (банкротстве).

Что нам это может дать?

1. Возможность «оспаривания сделок» должника, возврат и реализация ликвидных активов, в том числе по основаниям, возможным только при проведении процедуры несостоятельности (банкротства).

В том числе:

В течении года с момента принятия заявления о несостоятельности:"подозрительные сделки"

сделка, совершенная должником при неравноценном встречном исполнении другой стороной.

В течении 3-х лет до момента принятия заявления о несостоятельности: 

сделка, совершенная должником в целях причинения имущественного вреда кредиторам.

В течении  месяца до принятия заявления о несостоятельности и после принятия заявления:

сделка с предпочтением.

В течении года, с момента как арбитражному управляющему стало известно о наличии оснований:

недействительные сделки.

2. Привлечение к административной, материальной, дисциплинарной и субсидиарной ответственности.

Особо хотелось бы остановиться на субсидиарной ответственности, обязанность подачи заявления о привлечении к которой лежит на конкурсном управляющем. 

К субсидиарной ответственности может быть привлечен как текущий руководитель должника (ст. №127-ФЗ), так и "контролирующее лицо"(п.4 ст.10 №127-ФЗ, п.3 ст.3 №14-ФЗ), в качестве которого может выступать даже фактический собственник бизнеса, не имеющий к должнику никакого юридического отношения.

При этом размер субсидиарной ответственности равен размеру требований, включенных в реестр, а также заявленных после закрытия реестра по текущим платежам и не погашенным должником в связи с недостаточностью имущества.

А доказывать свою невиновность и добросовестность обязано само лицо, которое привлекается к субсидиарной ответственности, вопреки общим нормам Гражданского законодательства.

3. И наконец, привлечение «злодея» к уголовной ответственности.
То есть, процедура банкротства позволяет конкурсному управляющему с помощью наших специалистов провести проверку организации неплательщика и подсобрать материал, достаточный для возбуждения уголовного дела. Отдельно следует отметить, что заявление арбитражного управляющего вместе с заключением имеет большую перспективу на возбуждение уголовного дела, чем просто заявление коммерсанта.

Что любопытно, в этом случае применима практически любая экономическая статья УК и если арбитражный управляющий усматривает в процессе работы признаки подготавливаемого или совершенного преступления он обязан сообщить об этом в правоохранительные органы.

То есть тут кроме основных возможных статей УК, применимых к нашей ситуации:
159 мошенничество (максимальный срок наказания 10 лет);
160 присвоение или растрата (максимальный срок наказания 10 лет);
201 злоупотребление полномочиями (максимальный срок наказания 10 лет).

Могут быть и статьи УК:
195 неправомерные действия при банкротстве (максимальный срок наказания до 3 лет);
196 преднамеренное банкротство (максимальный срок наказания до 6 лет);
177 злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности (максимальный срок наказания до 2 лет);
199 уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с физического лица (максимальный срок наказания до 3 лет);
Кроме основных экономических статей могут так же встретиться и такие как:
146 Нарушение авторских прав (максимальный срок наказания до 6 лет);
327 Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов;

165 Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием

и т.д.

Следует отметить, что в большинстве случаев должники стараются не доводить дело до банкротства, а постараться расплатиться до начала процедуры.

Наши специалисты осуществляют сопровождение комплексное сопровождение несостоятельности (банкротствва)с использованием всех возможных методов/способов воздействия и добиваются результата.